书籍目录

首页
分类
免费
排行
我的书架

共88章

免费版权信息
免费《中华人民共和国反洗钱法》学习导读
免费《中华人民共和国反洗钱法》新旧对照与重点解读表
免费第一章总则
免费第一条【立法目的】
免费第二条【反洗钱定义】
免费第三条【反洗钱工作原则】
免费第四条【反洗钱工作要求】
免费第五条【监督管理体制】
免费第六条【反洗钱义务主体及义务】
免费第七条【反洗钱信息保护】
免费第八条【履职行为受法律保护】
免费第九条【反洗钱宣传教育】
免费第十条【单位和个人的义务】
免费第十一条【举报和表彰奖励】
免费第十二条【域外适用】
免费第二章反洗钱监督管理
免费第十三条【反洗钱行政主管部门职责】
免费第十四条【有关金融管理部门职责】
免费第十五条【特定非金融机构主管部门职责】
免费第十六条【反洗钱监测分析机构职责】
免费第十七条【部门间信息交换】
免费第十八条【海关信息通报机制】
免费第十九条【受益所有人信息管理】
免费第二十条【线索和相关证据材料移送】
免费第二十一条【监督管理职责】
免费第二十二条【监督检查措施和程序】
免费第二十三条【洗钱风险评估】
免费第二十四条【洗钱高风险国家和地区的应对措施】
免费第二十五条【反洗钱行业自律】
免费第二十六条【反洗钱行业服务机构】
第三章反洗钱义务
第二十七条【金融机构内部控制制度】
第二十八条【客户尽职调查制度】
第二十九条【客户尽职调查的情形和内容】
第三十条【持续的客户尽职调查与洗钱风险管理措施】
第三十一条【识别代理人】
第三十二条【依托第三方开展客户尽职调查】
第三十三条【相关部门支持客户尽职调查】
第三十四条【客户身份资料和交易记录保存制度】
第三十五条【大额交易报告和可疑交易报告制度】
第三十六条【新领域洗钱风险防范】
第三十七条【总部、集团层面反洗钱工作】
第三十八条【配合客户尽职调查】
第三十九条【洗钱风险管理措施的救济】
第四十条【反洗钱特别预防措施】
第四十一条【金融机构落实反洗钱特别预防措施的义务】
第四十二条【特定非金融机构的反洗钱义务】
第四章反洗钱调查
第四十三条【反洗钱调查的条件和程序】

×