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共156章
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版权信息
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序一
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序二
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前言
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第一章 战略定位：风控合规五项职能的优化转型
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第一节 五项职能转型的五大特征与五大风险
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一、企业数字化转型的三大内容与五大特征
二、企业面临的五项职能与五类风险
第二节 企业传统五项职能的闭环逻辑与常识
一、企业传统五项职能的闭环逻辑与价值
二、企业传统风控五项职能的三类基本常识
三、五项职能融合建设的基本常识
第三节 企业数字化转型下五项职能转型的三道防线
一、企业建设三道防线的风控合规生态体系路径
二、企业五项职能的智能内控框架与九大环节
第四节 与风控合规相关的四个案例
一、企业不同类型风险的三个案例
二、一体化模式转型的风控案例
第五节 风控合规十大工具的逻辑与对策
第六节 本章小结
本章参考文献
第二章 十大风控合规工具之顶层设计
第一节 构建企业风控顶层设计的七个原则与三大方面
一、顶层设计整合管理职能的七个原则与治理结构
二、强化顶层设计数字化的三个方面与风控有机协同
第二节 内部风控模式筑牢企业根基
一、风险管控的闭环实施与稽核路径
二、提升风控工作的六个举措
三、内部风控的基本常识
第三节 顶层设计助力五项职能融合
一、五项职能的协同路径
二、五项职能的分工模式
第四节 企业的五位一体融合及智能化案例
一、D企业顶层设计的五位一体融合案例
二、H企业顶层设计一体化模式的失败案例
三、X企业推动顶层设计智能化闭环管控的案例
第五节 本章小结
本章参考文献
第三章 十大风控合规工具之三道防线
第一节 风险引发的三道防线和闭环模式建设
一、企业综合风险的防控措施与流程
二、三道防线的模型与三级业务分工
三、企业面临综合风险的三个协同逻辑
第二节 三道防线的整合逻辑与落实落地
一、三道防线的整合逻辑
二、三道防线的落实落地
第三节 三道防线建设案例
一、A企业三道防线的合规、内控、风险一体化案例
二、G企业运营内控失败后成功建设三道防线的案例
第四节 本章小结
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